“巴拿马论文”:八个月后,丑闻的历史后果
作者:郑悸抬
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一个接一个,他们来到了涂蓝色和米色粉刷墙壁,留下仍持有几天前该公司的名称的印象背后:#PanamaPapers | Mossack的埃斯特ES EL representante丰塞卡萨尔瓦多https://开头TCO / jwuvE8aGrK https://开头TCO / RpKGTA2U5b据萨尔瓦多分支Mossack丰塞卡,总部设在巴拿马其文件被泄露和鼓舞数以千计的文章揭示了一个律师事务所的工作人员离岸金融的秘密,这是有计划的举动很长的前一天被怀疑萨尔瓦多另一个真理的权威,他们已经宣布了一项调查,谁曾与他们担心该公司做过生意公民证据被销毁下午符号,警察消失以下 - 一些穿着黑色巴拉克拉法帽,足球运动衫和一把左轮手枪访问罗氏大小 - 因此搜查Mossack丰塞卡萨尔瓦多警察的前提和国家总检察长查获20台计算机,而当局在Twitter干预relataient直播总部Mossack丰塞卡的搜索萨尔瓦多只是数百个政府答复为“巴拿马论文”之一:调查,罚款,高级官员的辞职,警察搜捕,逮捕,国家立法改革或秘密的国际会议是以下所采取的措施之一丑闻公民社会政府的代表和活动预计影响将持续数年,而在愤怒的启示鼓励政治家和公民在一个神秘的光棚在r上已经存在数十年的金融体系发生变形自丑闻爆发月,数百名来自不同国家的配合调查的记者发表了4700篇文章,Mossack丰塞卡,这创造了国际律师事务所sociétés-对于公司来说,政治家和骗子不透明的屏幕来的“巴拿马篇”的启示反应就开始了调查记者的国际联盟(ICIJ)时,南德意志报和一百其他媒体合作伙伴已经公布了第一篇到20日下午,巴黎,4月3日#PanamaPapers井号标签迅速成为Twitter上数千名示威者使用最多的在街道上游行在各大洲除南极洲之外的据报道,不幸的人群在冰岛和巴基斯坦的石头投掷酸奶国际和官方声明的媒体,至少150陈述,检查或调查是由警方宣布,海关,检察专业从事金融犯罪和黑手党,法官和法院,税务机关,议会和在79个国家的审计公司全球数以千计的纳税人和企业正在研究从爱尔兰到通过巴拿马蒙古议会曾投票表决匆匆法律填补漏洞通过媒体伙伴国声称拥有的ICIJ指出手指已收回数千万美元的税收对世界各地的以前未申报的资金,警方突袭仓库,办公室三个国家的领导人辞职,其中包括一位总理和一位能源部长学和行业从企业高管和律师被关在监狱等待在欧洲,中东和拉丁美洲的萨尔瓦多,刑事审判,其中当局搜查总部Mossack丰塞卡没有提起刑事诉讼已经开始,但调查正在进行中的反应继续自四月反应的第一波“巴拿马篇”制作他们几乎每天都有大量的监管或立法成功,对政治家和民间社会的文章和呼吁,以增加调查和举措的数量 5月,美国财政部和司法部门提出了一系列新的法律和规则,以帮助执法部门和金融机构清理美国境内外的脏钱

美国另请参阅:监管改革特拉华州的避税天堂是在10月公布,罗恩·维登,俄勒冈州参议员,美国参议院财政委员会成员的民主党致函财政部和美国国税局(负责收集税),要求对他们已经从“巴拿马篇”的数据库,该数据库是由ICIJ和合作伙伴公开收集的任何项目的信息“巴拿马论文”发表后的媒体报道强调了全球匿名面板公司的不透明运营“他写道,他是通过使用离岸公司的关注”为逃税或洗钱“的工具在十一月,欧洲刑警组织,欧洲警察组织合作, 3469被证明已经找到了“巴拿马论文”数据库和有组织犯罪,逃税和这些比赛等罪行自己的文件信息之间可能的匹配项,116条是关于项目与伊斯兰恐怖主义欧洲刑警组织,被称为“九头蛇”国家元首或政府首脑两个仍然陷于公众丑闻和下面的“巴拿马篇”启示正在进行的调查在阿根廷,联邦检察官正在研究中的作用总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)在一家巴哈马公司,他在发表的财富报表中没有提到他是布宜诺斯艾利斯在巴基斯坦的市长,最高法院考虑了对总理纳瓦兹·谢里夫,他们的孩子拥有的物业在伦敦由Mossack丰塞卡创建公司的方式反对派成员提起上诉,中根据该文件“巴拿马篇”反对派指责他并没有透露他的家人的海上作业洗钱国外支付物业谢里夫先生和他的亲属说有什么可以责备“的”巴拿马篇“无疑动摇的透明世界,波特麦康奈尔,财务透明度联盟,总部设在华盛顿的调查规模空前的董事,关联说有关人士的数量,帮助保持隐藏公司的议题在议程上没有国家希望成为下一个巴拿马»期间过去八个月,政府说,他们回收或扣押的数以百万计的税款几十元等人都是靠“巴拿马篇”:80多万在哥伦比亚,$ 1百万斯洛文尼亚和澳大利亚的数十亿美元的额外潜在分流为偷税的一部分仍然觉得很知名的品牌也遭遇了“巴拿马篇”的启示的影响,甚至170千克银条根据一批学者的研究结果,他们已经删除了135十亿在400家上市公司市值“的影响是巨大的,”汉纳斯·瓦格纳,在博科尼大学金融学教授说:米兰和该研究的合着者据他介绍,“巴拿马报纸”对公司的财务影响代表了有关在“巴拿马论文”引公布后遭受损失更惨重安然公司和大众汽车公司商业公司损失总市值前读取数据丢失或丑闻,后来的历史巨大损失调查作为无关的文件夹如果研究不给一个名字,用联系的“巴拿马论文”随机选择上市公司时ICIJ运动进行审查,但是,揭示了巨瑞士的嘉能可的商品和英国汇丰银行控股公司看到他们的份额对中发表文章和数据库以下 嘉能可出现客户Mossack丰塞卡和汇丰子公司均在银行中拥有最代表客户的要求离岸公司的法律事务所据该大学中,减值表明,投资者认为公司将越来越难以避免在未来或风险税被罚款逃税继“巴拿马篇”激励内部审计,北欧联合银行,斯堪的纳维亚半岛的第一个贷款机构,承认在许多情况下,“显然没有”到自己的原则,在风险和潜在的犯罪行为,以确定客户如洗钱这家银行已阻止68个可疑账户,但不没有发现任何证据表明它一直积极参与逃税微型国家,如库克群岛,礼品请问人口比迪南(阿摩尔滨海省),印度是世界第二人口大国镇小,当局积极迎接“巴拿马论文”美国司法有没有慢启动连接到华尔街日报报道,美国检察官试图确定Mossack丰塞卡员工是否有丑闻的刑事调查“明知帮助客户洗钱或避税”接近调查的消息称,美国每日地方法官正在考虑包括刑事起诉串谋洗钱,规避贿赂支付给官员的税收或收藏国外Mossack丰塞卡否认有任何不当行为,并表示,他“从来没有被指控或带电的事实刑事犯罪”的T的秘书reasury美国,杰克·卢,在五月致函国会强调:“我们必须确保美国能不辜负他们所扮演的角色”在打击逃税的斗争税在全球范围内通过他的部公布了新的规则,规定将加强对银行,股票经纪及其他专业人士的责任,以验证帐户持有人立法机关台湾的身份采用了“巴拿马篇”在七月采取逃税的新规定,它推出了授予该保持利润在国外诺瓦政府台湾企业在利益的限制新西兰推出了该国对外国信托规则调查得知它的显赫名声是后作为在七月销售逃税手段掩护,政府接受调查委员会的建议,并在10月宣布新的立法,遵循“巴拿马篇”的启示,表明老持有境外公司目前的状态代表,蒙古议会讨论了一项法案,让谁不出国申报其经济利益刑事犯罪政客和官员“的主题,你已经启动已经制定了公共机构的议程,正在成为正式的法律祝贺! “啾啾Battumur恩赫巴亚尔,副司法部长的国家,蒙古电视的媒体合作伙伴之一”巴拿马篇”,专门法案@LkhagvaТабүхнээссанаачланолон部长理事会会议后, нийтийнанхаарлыгхандуулжэхлүүлсэнасуудалалбанёсоорхууль,шийдвэрболжалбажижбайнаБаярхүргэе!同月,巴拿马议会通过立法,以锻炼为离岸公司的会计要求,并允许各国与其他国家交流税务信息 - 为外国政府胜利谁寻求年内这个国家的中美洲传播其公民的域外资产 黎巴嫩,其他离岸金融中心,还通过立法在十月促进与其他国家的税收信息交换,以避免在世界邮政的国际黑名单将其列入“巴拿马论文”读也:黎巴嫩投票解除在10月的银行保密,爱尔兰财长引用了“巴拿马论文”通过提出新的刑法草案对在十一月逃税,德国外长提出了比尔 - 被称为“巴拿马法” - 这将加强打击逃税制裁,并需要与壳公司德国公民的商业关系的声明,许多国家的政府也对纳税人的直接措施涉嫌拥有域外实体以减少税收将超过6,500名个人和企业ient正在调查,根据ICIJ,谁聚集的公共机构以及法国官方声明的回应多家媒体合作伙伴,贝西表示,它正就560个纳税人阅读器还可以检查:法国推出的“巴拿马篇”的基础上,560个税务审计问题的高级官员对听到他们在“巴拿马篇”提到与他们的亲属和同事自己的离岸资产或资产的反应不一发言人弗拉基米尔·普京驳回了启示,概述个人和公司接近俄罗斯总统使用离岸资金腾挪,称他们是“虚假信息攻击”对俄罗斯的冰岛总理Sigmundur大卫Gunnlaugsson不幸看到他的第一个反应被拍摄了电视台的工作人员“我开始觉得有点不舒服带着这些问题,因为它是因为如果你指责我的东西,”他打断采访的视频前说他约一个离岸公司,他和他的妻子拥有不到48小时被熨平全球百万次的问题笨拙的回应,愤怒的群众和政治压力迫使他辞职若泽·曼努埃尔·索里亚,工业,能源和旅游部长西班牙举行5天卸任反过来他最初否认与海上活动的任何连接之前,但最终还是承认他在辞职在英国成立公司的家庭角色,他放心没有什么可以责备自己,并在其对案件Mihran Poghosyan,高的responsa回应中提到“错误的继承”司法和执法亚美尼亚BLE,辞职被拒绝最初的启示,他持有Mossack丰塞卡刑事调查创造了三个公司的股份后是银行的主任正在进行奥地利公众,防州立银行福拉尔贝格州,辞职这是在荷兰丑闻引后,第三银行,荷兰银行,监事会成员辞职时,荷兰记者透露了他与离岸公司在英属维尔京群岛胡安佩德罗达米亚尼,乌拉圭律师和国际足联道德委员会的成员链路,从这个函数报告说,他有业务关系后辞职在世界足球界的腐败丑闻中起诉三名男子10月5日,Ramon Fonseca,在“巴拿马篇”的情况下的中心的律师事务所,在莫米参观的创始人之一,一家面包店巴拿马城著名的馅饼和蛋糕律师还获奖小说家,前顾问巴拿马胡安·卡洛斯·巴雷拉总统,想庆祝一个特殊的场合霍伊逃到莫米dulcería有COMPRE柔和的对celebrar洛杉矶6个月前德尔Hackeo一英里丰资本罪,也不是卡索连接世界报恩禁忌圣母🎂尽管他的好心情那天,Mossack Fonseca没有受到客户及其实践监督的影响 巴拿马当局通过转移注意力来公司,他告诉记者捍卫自己的国家,“巴拿马篇”并没有涉及巴拿马,但Mossack丰塞卡在十月,对记者在慕尼黑南德意志报,巴拿马,胡安·卡洛斯·巴雷拉的总裁,丰塞卡说,他的前顾问,应该“采取为自己的行为负责,并最终面对法官”银行和巴拿马的金融机构应当进行检查,司法部长,Kenia Porcell,试图确定是否Mossack丰塞卡推广或鼓励非法活动,其服务在四月搜查总部的公司的两倍,搭载碎纸一旦装满垃圾袋在九月一名巴拿马法官驳回了Mossack Fonseca关于特别检察官领导的袭击的指控根据司法部的有组织犯罪,哈维尔·卡拉巴洛,是非法的,当局进行了六次访问,并派出超过500个申请,金融机构和律师事务所作为其调查巴拿马的一部分,已派出15涉及十个一个国家,包括墨西哥,哥伦比亚和巴哈马四月以来巴拿马官员曾与检察官和外交官来自九个国家的“巴拿马论文”调查和司法合作,以帮助调查,其中包括几位代表美国9月份渐渐地,随着压力的增加,当地Mossack丰塞卡全世界也陷入动荡九Mossack丰塞卡的办公室在新泽西州,在英国领土马恩岛和直布罗陀,秘鲁,圣保罗(巴西),荷兰,新西兰,卢加诺(瑞士)和内华达州(美国),根据内华达州的媒体和唱片公司报告关闭,当局判处该公司Mossack丰塞卡拉斯维加斯$ 10 000个罚款在怀俄明州,他们向Cheyenne罚款9,600美元,指控他“公然无视法律”而且没有有“绝对不推崇”注意到在该州注册的公司背后,他代表英属维尔京群岛当局人民的义务,谴责Mossack丰塞卡被罚款31500美元,在四月和其他440 11月14,000美元违反了14项违规行为,其中考虑到打击洗钱和资助恐怖主义的措施薄弱玉器精品不断强加在全国的律师事务所前代表Mossack丰塞卡,委内瑞拉律师珍妮特·阿尔梅达被在加拉加斯,资本军事监狱,等待罪行审判银行立法她的亲戚说她是替罪羊他们告诉委内瑞拉新闻网站La Patilla,她只是代表客户创建离岸公司的律师,而不是这些公司他的家人的律师在接受采访时说,她是身陷囹圄感叹,而“与本案有关的真正的人”没有受到惩罚委内瑞拉警方的所有者还逮捕了母亲和兄弟AdriánVelásquez,前总统HugoChavezVelásquez的前保镖成为一家域外公司的董事现任总统选举后四天Mossack丰塞卡创建啤酒,马杜罗委内瑞拉检察机关宣布,当局已在机场被捕贝拉斯克斯的亲属,缴获汽车,摩托车箱空首饰贝拉斯克斯和他的妻子,财政部和护士谁2013年3月与癌症了他的死亡之前查韦斯的护理前负责人,住在多米尼加共和国他的母亲和弟弟,至今已发布在乌拉圭在发现由Mossack Fonseca和墨西哥最富有的贩毒者之一的兄弟创建的两家公司之间的联系后,当局于4月份逮捕了11人

 在以色列,第一逮捕旨在两家公司高管涉嫌隐瞒了数十万美元的离岸公司在11月,打击犯罪英国机构打架被捕大型银行的三名员工下当地媒体称之为国内内幕交易最响亮的案件当局没有对这些信息作出反应,即使逮捕发生在政府透露几天之后“巴拿马篇”被用来研究一个“内幕交易的广阔操作”的第一篇关于“巴拿马篇”公布两天后,在经济合作与发展组织(OECD),一个政府间机构引领全球反逃税斗争,在巴黎召开紧急会议方舟Konza,澳大利亚的税收副局长主持会议使35个国家的税务部门当丑闻爆发时,他解释说,他的老板只是说,“马克,你有一起高官现在去那里“”第二天晚上,我乘坐飞机前往巴黎24小时,我几乎直接进入会议室,“他说八十人占据了房间这是又一个装一个,代表概述了他们知道或不知道的“巴拿马篇”从那时起,世界各地的许多国家的政府已经采取措施,欧洲议会因此在6月同意成立一个由65人组成的委员会来调查洗钱,逃税和逃税“巴拿马报纸的启示”结果显示,这是太容易隐藏这些复杂结构的背后,“欧盟委员会,瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯的副总裁,提出避税天堂的黑名单欧洲,将公布于2017年读也:布鲁塞尔继续他反对偷税漏税的斗争与此同时,英国一直坚持在2013年创建企业所有者公共登记册的承诺在上个月召开的全球反腐败峰会上伦敦,其间的“巴拿马论文”的话题是大家议论的焦点,尼日利亚,加纳,肯尼亚和阿富汗已承诺这样做,并加入更多的长名单财政透明度联盟的报告后如果巴拿马的报纸继续受到影响,各国政府和民间社会都会警告这场漫长的战斗有必要实现持久的变化,一些政府没有设想任何改革因此,十个国家与国家的现任或前任头七的“巴拿马论文”提名一直保持沉默或拒绝打开调查,如沙特阿拉伯,卡塔尔和乌克兰,其议会否决了建立调查委员会的提议但是,民间社会希望公众的压力,由“巴拿马论文”的动机“将迫使美国为一个全球性的解决方案,不透明度域外操作的问题打”几十年来,每个人都知道的避税天堂的存在和我们选出的容忍它,“召回为联合国工作的独立专家阿尔弗雷德·德扎亚斯最近发表了关于逃税和保密的后果的报告今天,在巴拿马文件丑闻发生之后,政府和国际组织正在更加认真地对待这个问题,他说,“我很乐观,”他说

- 他继续的第一次,我真的觉得有一些愿意采取行动“调查记者的国际联盟(ICIJ),弗吉尼亚波尔多提供者从英文翻译的部分本文吉米·阿尔瓦拉多,克里斯托夫Clerix,Lkhagva额尔德尼,迈克尔·赫德森,楼劳里亚约瑟夫Poliszuk和埃瓦尔德夏芬伯格阅读也:三个月后,已经改变了“巴拿马论文”

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