洗钱网络:这些知名人士逃离了税务机关
作者:卜唤
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目前,此案在佛罗伦萨Lamblin,在巴黎的第13区,距离欧洲生态 - 绿党当选,被起诉,因为10月13日为“洗钱组织的乐队”,溅起别人着急,因为她到逃离垃圾

像兰布林女士一样,其他六位知名人士也被起诉

在司法监督下,他们都被释放了

>>阅读:漂白:佛罗伦萨Lamblin没有“还以为是脏钱”在这个阿勒约帕哥加盖诈骗犯特别是杰出的律师,罗伯特Sellam,一个艺术品经销商,蒂埃里Librati,一个企业家,Thierry Schimmel Bauer,或商品商人Anthony Pacini,他在托托的绰号下展示自己

他们都感到惊讶 - 多次向他们中的一些 - 在收集的现金巨款的过程中,100万和355至000,Mardoché的El-Maleh手中,居住在Lognes的( Seine-et-Marne),被起诉并被审前拘留

这些资金,MardochéEl-Maleh将他们从贩毒者手中夺走

它在3月23日至8月24日期间至少收到25次现金,金额为3,263,500欧元

“我收回的最大包裹是37万欧元

这是Place de la Nation,”他在监禁期间向警方供认

这些资金来自收藏家的手提包 - 也被监禁 - 每两周或三周“

在他的审讯中,Le Monde知道,MardochéEl-Maleh解释说“通常,它在5万到10万欧元之间振荡”

在他的兄弟迈尔,资产管理公司的总部设在日内瓦的指示,他分发给其“客户” - 著名的知名人士 - 所有曾在他们躲在瑞士的银行账户......

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